Главная / Налоги / За сомнительными операциями будут следить с удвоенной силой

За сомнительными операциями будут следить с удвоенной силой

За сомнительными операциями будут следить с удвоенной силой

Если клиент какого-либо банка, являясь в тоже время таким же клиентом другого банка, совершает в нем операции, которые подлежат обязательному контролю, то информация, доступная банку должна направляться в Росфинмониторинг.
Финразведка, в свою очередь в связке с ЦБ будет сопоставлять данные от различных источников об операциях одних и тех же клиентов, тем самым выявляя недобросовестных банкиров, которые лишь создают образ борцов с отмыванием средств. К операциям, подлежащим обязательному контролю относятся сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей, снятие со счета, зачисление на счет или перевод на счета физлиц более 600 000 рублей, лизинговые сделки, беспроцентные займы, перечисление средств по поручению клиента некредитной организации и тому подобное. По мнению банкиров требования главного банка страны являются расширительной трактовкой антиотмывочного законодательства.

xn--80aeacltqofgbdb6bp1l.xn--p1ai

О Admin

Смотрите также

bac9b327d926e33c35fe5b8ad0a16245

Правительство просчитает последствия отмены льготы по НДС

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев дал правительству поручение просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *