Главная / Юридические новости / СМИ: на юридическом рынке появились «специалисты» по разблокировке банковских клиентов

СМИ: на юридическом рынке появились «специалисты» по разблокировке банковских клиентов

СМИ: на юридическом рынке появились "специалисты" по разблокировке банковских клиентов

Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона привели к появлению новой категории потенциальных мошенников на юррынке, пишет "Коммерсантъ".

С июня этого года в России существует так называемый "список отказников", куда попадают компании и физлица, которым было отказано в проведении операций или в открытии счета по каким-либо основаниям. Информация о таких клиентах передается банком в Росфинмониторинг, тот сообщает в Банк России, а регулятор рассылает сведения всем кредитным организациям. В результате, обратившись в другой банк, клиент вновь получает отказ – вне зависимости от того, было ли нарушение реальным (см. "Титов сообщил ЦБ о массовых отказах банков обслуживать бизнес из "черного списка").

Механизма исключения из списка не существует, судебная практика пока только формируется (см. "Верховный суд разберется в блокировках банками подозрительных операций граждан"). На конец октября в списке значились 460 000 банковских клиентов. По данным "Деловой России", заблокировано почти 500 000 коммерческих счетов. При этом компании воздерживаются от обращений в госорганы, опасаясь привлекать излишнее внимание к своим операциям.

На этом фоне растет число посредников, которые утверждают, что способны разблокировать счета, вернуть зависшие на них средства или даже реабилитировать "отказника". Такие фирмы, как правило, обладают признаками однодневок, а при общении их представители не уточняют, что именно намерены предпринимать. В ЦБ на их активность пока никто не жаловался.

Регулятор утверждает, что работает над тем, "чтобы добросовестные клиенты не испытывали дополнительных трудностей при реализации механизма информационного обмена между Банком России, Росфинмониторингом и кредитными организациями". Между тем в Росфинмониторинге заявили, что ​​​​​​совместно с Банком России все-таки готовят механизм реабилитации для тех, кто оказался в списках по ошибке, сообщают "Известия".

http://pravo.ru/news/view/145629/

О Admin

Смотрите также

d2c3a69577a0c7a454c03490883c9b8d

Возможно, в форму перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов внесут изменения

Евгений Шелест pressmaster / Depositphotos.com ФНС разрабатывает проект Приказа «О внесении изменений в приложения № 1 и ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *