Главная / Налоги / Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России

Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России

Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России

Обнародованы итоги расследования обстоятельств вывода из России около $21 млрд через Молдавию и Латвию.
Эксперты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместной работе с сотрудниками «Новой газеты» назвали преступную схему, действующую с 2011 по 2014 год, «Ландромат» (от англ. «прачечная»). Более полумиллиарда долларов ($545 млн) прошло через отделение британского банка HSBC в Гонконге. В схему входили такие операции как: заключение фиктивных договоров займа между зарубежными компаниями-пустышками под поручительство российской фирмы и гражданина Молдавии. Далее взыскивали долги через молдавские суды и приводили в исполнение в России. «Ландромат» отмывал деньги, полученные по госконтрактам и от серого импорта, похищенные из банков и спрятанные от налогов. Мошенники использовали их для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Средства получили более 5000 компаний из различных юрисдикций. Реальными бенефициарами этой схемы названы, например, бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

xn--80aeacltqofgbdb6bp1l.xn--p1ai

О Admin

Смотрите также

На месяц сократятся сроки камеральных проверок

Госдума одобрила законопроект, согласно которому срок камеральных налоговых проверок уменьшается с трех до двух месяцев. ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *