Главная / Юридические новости / Питерский миллионер-контрабандист предстанет перед судом

Питерский миллионер-контрабандист предстанет перед судом

Питерский миллионер-контрабандист предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества из 18 человек, обвиняемых в уклонении от уплаты таможенных платежей. Общая сумма ущерба государству превысила 640 млн руб.

По версии следствия, в 2014 году предприниматель Дмитрий Зарубин со своей женой Ириной и еще 16-ю подельниками создал преступное сообщество. Согласно разработанной схеме, участники сообщества регистрировались как юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными видами деятельности. Далее с использованием подконтрольных юридических лиц из Финляндии в Санкт-Петербург осуществлялся ввоз одежды и электроники с использованием подложных документов. При этом в них был указан "товар прикрытия" с низкой налогооблагаемой базой, например, щебень или бетон.

После этого члены преступного сообщества, используя процедуру внутреннего таможенного транзита, помещали автомобиль с грузом на подконтрольный им склад. Там они срывали таможенные пломбы, выгружали весь нелегально ввезенный товар и засыпали в машины тот же щебень, после чего пломбировали грузовые отсеки автомобилей подложными пломбами. После этого ввезенные товары направлялись на других машинах в Москву, где реализовывались посредством рынков и интернет-магазинов, а "товар прикрытия" после прохождения необходимых таможенных процедур возвращался на склад.

Питерский миллионер-контрабандист предстанет перед судомВ результате реализации разработанной Зарубиным преступной схемы руководители и участники преступного сообщества уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 640 млн руб.

Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение по ст. 210 УК об организованном преступном сообществе и ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей). Теперь обвиняемые предстанут перед судом. Зарубину, как организатору преступной группировки, грозит до 20 лет тюремного заключения. 

В этом деле также был замешан экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который сбежал из-под домашнего ареста в Армению в 2016 году (см. "Экс-чиновник Росреестра сбежал из-под ареста в Армению накануне женитьбы"). Однако, как сообщило в апреле РБК, следствие не нашло оснований для привлечение его к уголовной ответственности.

Дмитрий Зарубин известен как совладелец четырехэтажного бутика Cartier в Санкт-Петербурге. Он был задержан 25 сентября 2015 года, Басманный райсуд Москвы арестовал его. 

http://pravo.ru/news/view/145027/

О Admin

Смотрите также

Правозащитники предложили пломбировать каждый том уголовного дела

Сегодня Фонд поддержки пострадавших от преступлений (ФПП) при содействии Ресурсного центра НКО Комитета общественных связей города Москвы ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *