Главная / Юридические новости / Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

Екатерина Чернявская

AY_PHOTO / Depositphotos.com

Группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым выступила с предложением ужесточить действующее антиотмывочное законодательство. В этих целях в нижнюю палату парламента внесено два соответствующих законопроекта.

Первым из них планируется установить правило, согласно которому обязательному контролю будут подлежать операции на сумму 50 тыс. руб. и более (либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме), совершаемые за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи. Однако это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи. Также не исключено, что под такой контроль подпадут и почтовые переводы денежных средств на сумму 100 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.

Кроме того, не исключено, что обязательному контролю будут подлежать, в частности:

  • операции на сумму 600 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу;
  • сделки, результатом которых станет переход права собственности на недвижимое имущество, на сумму 3 млн руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме1.

В случае принятия этот закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Другим законопроектом планируется использование дистанционных методов мониторинга состояния исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также им предлагается проводить контрольные мероприятия с учетом риск-ориентированного подхода2.

______________________________

1 С текстом законопроекта № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
2 С текстом законопроекта № 582466-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник

О Admin

Смотрите также

410493b05756fe8dc61d6110e23bbee1

КС РФ: в рамках процессуального правопреемства не исключается возможность замены стороны на приобретателя имущества, связанного с предметом иска

Александра Урошлева AndreyPopov / Depositphotos.com Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев дело о проверке конституционности ч. 1 ст. ...