Воскресенье , Февраль 25 2018
Главная / Юридические новости / Офшор экс-владельца «Балтинвестбанка» требует с банка 3 млрд рублей

Офшор экс-владельца «Балтинвестбанка» требует с банка 3 млрд рублей

Офшор экс-владельца "Балтинвестбанка" требует с банка 3 млрд рублей

Zabys Marketing Limited (ZLM) подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании 3 млрд руб. с ПАО "Балтийский инвестиционный банк" (дело № А56-81615/2017). Рассмотрение дела пройдет 30 ноября. При этом бенефициар офшора раньше владел банком, пишет «Самарское обозрение».

Дело рассмотрит судья Дарина Шустова. Другие подробности иска пока неизвестны, при этом стороны судятся не впервые. В 2016 году зарегистрированный на Каймановых островах офшор ZLM требовал признать недействительным отказ руководителя временной администрации "Балтинвестбанка" (БИБ) Константина Яковлева исполнить договор уступки прав, заключенный между офшором и банком в 2015 году.

Чтобы расплатиться с долгами банка, его экс-владелец в лице офшора переуступил банку право на требование взыскать 1 млрд руб. долга с офшора на Британских Виргинских островах Flextrade Logistic LTD. На начало 2016 года баланс БИБ составлял минус 3,6 млрд руб., а его долги перед вкладчиками ─ 4,5 млрд руб., следует из материалов картотеки арбитражных судов. Однако руководитель временной администрации БИБ отказался взыскивать деньги с виргинского офшора, что и стало предметом спора в Арбитражном суде Москвы.

Ответчик ссылался на закон о банкротстве, согласно которому временная организация имеет право отказаться от исполнения сделок банка. «Истец не доказал, какие именно его права нарушены и могли бы быть восстановлены в случае удовлетворения исковых требований о заявленном предмете по заявленным основаниям», ─ постановил АСГМ. И апелляция, и кассация оставили приговор без изменений. А сделку офшора и БИБ санатор банка потребовал признать недействительной (дело № А56-18714/2017). Дело еще находится на стадии рассмотрения.

Банк до санации принадлежал предпринимателям Александру Швидаку, Вадиму Егиазарову и Юрию Рыднику, но не напрямую, а через ряд офшорных компаний и подставных лиц. БИБ был основным кредитором бизнес-проектов троицы в Самарской области и Санкт-Петербурге. В конце 2015 года банк рухнул, и ЦБ ввел в нем на полгода временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вслед за этим пошатнулось финансовое состояние других предприятий Швидака, Егиазарова и Рыдника. В общем они задолжали БИБ около 12 млрд руб.

Санатором БИБ стал московский «Абсолют Банк», которому перешел весь пакет акций. Предприятия Швидака, Егиазарова и Рыдника тоже должны были перейти санатору в счет погашения долгов, но аудит организаций затянулся. БИБ стадию оздоровления прошел успешно и уже работает в обычном режиме.

 

http://pravo.ru/news/view/145318/

О Admin

Смотрите также

8a411f39b2c33d0f016400550467c00d

Афганское наследие в правах военнослужащих. Памятные даты РАПСИ

Тридцать лет назад начался вывод советских войск из Афганистана. В День защитника Отечества РАПСИ вспоминает ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *