Суббота , Сентябрь 22 2018
Главная / Налоги / Новая схема обналички – депозит нотариуса

Новая схема обналички – депозит нотариуса

Новая схема обналички – депозит нотариуса

Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса.
Росфинмониторинг выяснил, что такие сделки могут проводиться для отмывания и обналичивания денежных средств. Госорганы не раскрывают суть схемы, но эксперты примерно очерчивают ее содержание: между компанией и физлицом заключается договор об оказании услуг, компания вносит средства на депозит в безналичном виде, а физлицо их обналичивает, сославшись на отсутствие счета в банке. Сейчас нотариусы сообщают в финразведку о подозрительных сделках между юрлицами, когда сумма расчетов наличными превышает 100 000 рублей. В рамках сделок с гражданами лимит не установлен. Профильные ведомства готовят законопроект, который будет регламентировать использование депозитного счета нотариуса.

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

Источник

О Admin

Смотрите также

bac9b327d926e33c35fe5b8ad0a16245

Правительство просчитает последствия отмены льготы по НДС

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев дал правительству поручение просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *