Понедельник , Июнь 18 2018
Главная / Юридические новости / Мужчина получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 3,1 млрд руб

Мужчина получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 3,1 млрд руб

Мужчина получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 3,1 млрд руб

Контекст

Дело о незаконном обналичивании 3,1 млрд руб направлено в суд

МОСКВА, 11 июл — РАПСИ, Евгения Соколова. Щербинский районный суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Артура Коваленко, признав его виновным в незаконном обналичивании 3,1 миллиарда рублей, сообщила во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Как уточнила собеседница агентства, дело рассматривалось в особом порядке в виду полного признания вины подсудимым.

«Защита уже обжаловала данный приговор в суд вышестоящей инстанции», – добавила она. Как уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, дата рассмотрения апелляционной жалобы ещё не назначена.

Коваленко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Генпрокуратура РФ приводит сведения о том, что в ходе предварительного следствия была установлена причастность Коваленко к созданию системы из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств совместно с неустановленными следствием лицами.

Судом и следствием установлено, что, реализуя преступную схему, Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016 года осуществил обналичивание денежных средств ряда коммерческих организаций на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей, получив при этом вознаграждение в совокупном размере не менее 199 миллионов рублей. Приговор в отношении Коваленко был вынесен судом на прошлой неделе.

rapsinews.ru

О Admin

Смотрите также

77f578800911f62df5162ac382f49616

Применение ПСН при ремонте жилья и других построек не зависит от вида построек

Евгений Шелест londondeposit / Depositphotos.com ИП, применяющий патентную систему налогообложения, может выполнять работы по ремонту любых ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *