Главная / Юридические новости / Латвия рассмотрит вопрос о выдаче экс-руководителя банка «Клиентский» – СМИ

Латвия рассмотрит вопрос о выдаче экс-руководителя банка «Клиентский» – СМИ

Латвия рассмотрит вопрос о выдаче экс-руководителя банка "Клиентский" – СМИ

Контекст

Банк «Клиентский» выплатил 640 млн руб из 12 млрд руб долга — АСВВыявлена недостача имущества банка «Клиентский» на 15,2 млрд руб — АСВАрбитраж Москвы признал банкротом банк «Клиентский»Экс-руководство банка «Клиентский» не передали документацию на 14 млрд руб – ЦБ

МОСКВА, 1 мар — РАПСИ. Латвия рассмотрит вопрос об экстрадиции в Россию арестованного в конце февраля в Риге бывшего заместителя председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича, сообщает издание The Baltic Times со ссылкой на пресс-секретаря Государственной полиции Латвии Гинту Гжибовска.

Волосевич, гражданин РФ, был задержан, поскольку находился в розыске Интерпола по предъявленным ему в России обвинениям в совершении мошенничества в крупных размерах, уточнила Гжибовска.

В то же время, ссылаясь на сведения «Коммерсанта», The Baltic Times утверждает, что экстрадиция Волосевича может быть затруднена ввиду наличия у него вида на жительство в Латвии.

В декабре 2017 года пресс-служба СК РФ сообщила, что в России был наложен обеспечительный арест на имущество Волосевича, объявленного в розыск.

Арестовано было также имущество бывшего председателя совета директоров АО Банк «Клиентский» Александра Кленовского и других фигурантов дела о хищении свыше одного миллиарда рублей вкладчиков, среди которых был художественный руководитель МХТ Олег Табаков.

Помимо Кленовского, в отношении которого судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и Волосевича, обвинение в хищении также было предъявлено бывшему председателю правления кредитной организации Андрею Лопатову.

По версии следствия, не позднее мая 2014 года фигуранты дела и иные неустановленные сотрудники банка, действуя в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств банка «Клиентский» в особо крупном размере, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций. Впоследствии похищенными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, уточнили тогда в ведомстве.

«В целях придания преступным действиям видимости законности участники организованной группы обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, которую затем изъяли из документооборота банка для сокрытия обстоятельств хищения», — отмечалось в сообщении пресс-службы.

Арбитражный суд Москвы 7 октября 2015 года удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании несостоятельным банка «Клиентский». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По величине активов, по данным ЦБ, на 1 июня 2015 года банк занимал 200-ое место в банковской системе РФ.

rapsinews.ru

О Admin

Смотрите также

9fc9eaa8a2413d6baa74446b95c43aa1

Минтруд России не считает нарушением увольнение после истечения двухмесячного срока предупреждения о сокращении

yacobchuk1 / Depositphotos.com Согласно ст. 180 Трудового кодекса о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *