Главная / Юридические новости / Глава филиала «Россельхозбанка» задержан по делу об обналичивании 45 млн руб

Глава филиала «Россельхозбанка» задержан по делу об обналичивании 45 млн руб

Глава филиала "Россельхозбанка" задержан по делу об обналичивании 45 млн руб

Контекст

Бывший глава филиала «Россельхозбанка» предстанет перед судом во ВладикавказеЭкс-руководство Россельхозбанка пойдет под суд за хищение 1,5 млрд рубГлава филиала «Россельхозбанка» в Северной Осетии обвинен в подкупе

МОСКВА, 2 ноя – РАПСИ. Директор филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) в Республике Северной Осетии-Алании и двое предпринимателей задержаны в рамках уголовного дела об обналичивании свыше 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Действия фигурантов дела квалифицированы по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), уточнили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемые объединились в организованную группу и незаконно обналичили денежные средства путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в Россельхозбанке. Согласно достигнутой договорённости, глава филиала кредитной организации обеспечивал осуществление незаконных банковских операций, а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате злоумышленникам удалось изготовить семь поддельных платежных поручений, по которым был осуществлен незаконный перевод более 45 миллионов рублей на счета подконтрольных им лиц.

«В ближайшее время по ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в содеянном», – подчеркнули в СКР.

rapsinews.ru

О Admin

Смотрите также

d41ae46c245850f6d4fa1146858c8a1f

Рособрнадзор отказал Шанинке в государственной аккредитации ряда образовательных программ

Екатерина Чернявская Wavebreakmedia Depositphotos.com Согласно приказу ведомства, ОАНО ВО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *