Главная / Бухучет / ФНС России разработала форму запроса о представлении информации о бенефициарных владельцах юрлица

ФНС России разработала форму запроса о представлении информации о бенефициарных владельцах юрлица

ФНС России разработала форму запроса о представлении информации о бенефициарных владельцах юрлица mast3r / Depositphotos.com

ФНС России разработала проект1 приказа, которым планирует утвердить образец запроса налогового органа о представлении юридическим лицом информации о своих бенефициарных владельцах.


Кого признают бенефициарным владельцем, если после принятия всех доступных мер по установлению конечного бенефициарного владельца он не установлен, узнайте в «Энциклопедии решений» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!


Напомним, что Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), на юрлиц возложена обязанность по сбору информации о своих бенефициарных владельцах, ее обновлению и хранению (ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ). В том числе установлено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов (п. 6 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ). Правила предоставления такой информации утверждены Правительством РФ (постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 913).

______________________________

1 С текстом проекта приказа ФНС России «Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе» можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID: 02/08/07-18/00082011).

www.garant.ru

О Admin

Смотрите также

2e8b93ae7f5b3caf027dbad767a1ecf8

Не исключено, что юрлиц начнут штрафовать за самовольное переустройство или перепланировку

Екатерина Чернявская archideaphoto/ Depositphotos.com Группа депутатов Госдумы во главе с Ильей Осиповым предложила установить административную ответственность ...