Главная / Налоги / Центробанк объяснил, как противостоять схемам отмывания денег через ФССП

Центробанк объяснил, как противостоять схемам отмывания денег через ФССП

Центробанк объяснил, как противостоять схемам отмывания денег через ФССП

Для предотвращения рисков применения схем отмывания денег и вывода их за рубеж при помощи судебных решений и Федеральной службы судебных приставов, Центробанк разработал методические рекомендации для кредитных организаций.

Криминальная схема такова: злоумышленники, используя два юрлица, один из которых, якобы является резидентом, взыскивает со второго, псевдонерезидента, задолженность по фиктивному договору, при этом стороны обращаются в третейский суд для заключения мирного соглашения. При получении исполнительного листа приставы по требованию мошенников списывают средства с банковского счета «должника», а за тем переводят их на зарубежный счет «взыскателя».
ЦБ рекомендует учесть: по счетам таких «должников» и «взыскателей» расходные операции, как правило, не проводятся либо они имеют нерегулярный характер. К примеру, налоговые выплаты или другие обязательные платежи не превышают 0,5% от суммарного дебетового оборота по счетам. Такая ситуация «повышает риск вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации (отмывания) доходов», подчеркивает регулятор и рекомендует в случае появления подозрений отказывать в таких транзакциях и уделять усиленное внимание ко всем операциям этих юрлиц. Кроме того, банки имеют право задерживать исполнение исполлиста на срок до семи дней, как и в случае сомнений в его подлинности.

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

xn--80aeacltqofgbdb6bp1l.xn--p1ai

О Admin

Смотрите также

7afdb68d8924bf06d9231ff192712f3f

Будет введен налог на промысел пушных зверей

О необходимости ввести налог на промысел пушных животных и птиц заявили в Минприроды России. Ведомством ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *