Понедельник , Февраль 19 2018
Главная / Юридические новости / Центробанк лишил лицензии столичный «Регионфинансбанк»

Центробанк лишил лицензии столичный «Регионфинансбанк»

Центробанк лишил лицензии столичный «Регионфинансбанк»

ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка» и ввел временную администрацию. Банк занимал 480-е место среди российских банков по размеру активов, сообщает регулятор. «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.

«Регионфинансбанк» проводил «теневые» валютно-обменные операции и не отражал их в бухучете и отчетности, направляемой в ЦБ, утверждает регулятор. Кроме того, кредитная организация нарушила закон о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. То есть вела недостаточный контроль над производимыми операциями и предоставляла Банку России неполные сведения по ним.

ЦБ не раз указывал «Регионфинансбанку» на нарушения, в том числе на запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководители и владельцы банка существенных мер не предприняли, чтобы исправить ситуацию. 

http://pravo.ru/news/view/145929/

О Admin

Смотрите также

Президентские эксперты раскритиковали правительство за «одноразовое» законотворчество

Масштабные корректировки действующих норм, которые регулярно инициирует Кабмин, вредят как правопорядку, так и законодательной системе, ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *