Главная / Юридические новости / ЦБ запустил хаб по противодействию нелегальной деятельности на финрынке

ЦБ запустил хаб по противодействию нелегальной деятельности на финрынке

ЦБ запустил хаб по противодействию нелегальной деятельности на финрынке

Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом пишет "Российская газета".

Новая структура будет собирать и анализировать информацию о нелегальной деятельности на финрынке со всех регионов. Ее ключевой задачей станет подготовка методологий по выявлению и пресечению разнообразных схем – например, инвестиционного мошенничества, лжестрахования, лжефорекса или финансовых пирамид.

Использовать базу данных и наработки Центра смогут профильные подразделения регулятора. В 2018 году отделы противодействия нелегальной деятельности появились во всех главных управлениях ЦБ. Они, в частности, обрабатывают данные о выявленных схемах и их организаторах, взаимодействуют с участниками финрынка, а также консультируют правоохранительные органы и направляют им материалы для возбуждения уголовных дел.

По словам директора департамента противостояния недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, в последние два года увеличилось количество организаций, у которых нет четко выраженного профиля (с 46 до 51%). "Работа хаба и центрального аппарата тесно взаимосвязана, и мы рассчитываем, что сможем достаточно быстро выявлять основную часть новых форм финансового мошенничества", – подчеркнул он.

http://pravo.ru/news/view/147634/

О Admin

Смотрите также

b96f8c10d47195338ae4df624b0f75c1

Прокурор просит увеличить срок фигуранту дела Немцова на 2 месяца

Сюжет: Расследование убийства Бориса Немцова Контекст Прокурор 15 февраля запросит наказание фигуранту дела Немцова за ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *