Главная / Юридические новости / ЦБ РФ подал заявление о несостоятельности московского банка «Преодоление»

ЦБ РФ подал заявление о несостоятельности московского банка «Преодоление»

ЦБ РФ подал заявление о несостоятельности московского банка "Преодоление"

МОСКВА, 6 мар — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) ООО «КБ «Преодоление», говорится в материалах суда.

Регулятор 22 декабря 2017 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.

В деятельности банка «Преодоление» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности, направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. 

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации были установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

По информации ЦБ, руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Банк учрежден в 1994 году в форме общества с ограниченной ответственностью. С декабря 2004 года он является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. 

rapsinews.ru

О Admin

Смотрите также

0799d71ab5fce9a0d186d766c7ff2b74

Медицинские сайты с информацией об услуге выдача медсправки рискуют оказаться в Едином реестре запрещенных ресурсов

scanrail / Depositphotos.com Прокуратура активизировала свою работу по выявлению сайтов с запрещенной информацией, к какой относится и ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *