Главная / Юридические новости / ЦБ подал иск о банкротстве банка «Арсенал»

ЦБ подал иск о банкротстве банка «Арсенал»

ЦБ подал иск о банкротстве банка "Арсенал"

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск Центробанка о требовании признать московский банк "Арсенал" банкротом (дело № А40-216326/2017). Кредитная организация по размеру активам на 1 сентября 2017 года занимала 495-е место в рейтинге российских банков.

ЦБ отозвал лицензию "Арсенала" 21 сентября 2017 года. Кредитная организация в течение года не раз нарушала законодательство о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. «С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», – отмечает пресс-служба ЦБ. ЦБ неоднократно указывал банку на нарушения, но его руководство ситуацию не исправило.

В конце января банк "Арсенал" перестал принимать дополнительные взносы во вклады из-за предписания ЦБ. Как пишет интернет-издание banki.ru, в организации работало немало топ-менеджеров "МАСТ-Банка". "МАСТ-Банк" принадлежал Сергею Магину, который создал преступную группу и незаконно обналичил больше 120 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". Магина приговорили к 8,5 годам заключения, но большая часть его сообщников наказания избежала.

 

http://pravo.ru/news/view/145943/

О Admin

Смотрите также

496a48ee72d909426cc24170bafcdc44

Не исключено, что МФО будут обязаны оценивать долговую нагрузку заемщиков

Екатерина Чернявская rrraum / Depositphotos.com Банк России представил для независимой антикоррупционной экспертизы проекты своих указаний, которыми ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *