Вторник , Сентябрь 18 2018
Главная / Финансы / ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»

ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»

Банк России проинформировал об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ("Регионфинансбанк"). Об этом сообщила сегодня пресс-служба Банка России.

Банк был создан в конце 2000 года. На своем сайте кредитная организация сообщает, что придерживается умеренно-консервативной политики. Первая информация об отзыве лицензии появилась 14 ноября этого года, но тогда она не подтвердилась.

ЦБ сообщил, что причиной отзыва лицензии стало проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Также были установлены и другие нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования и вводил запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.

Источник

О Admin

Смотрите также

80e05d4088dde86367afae9fddd2f88e

Венчурный рынок ищет новые источники капитала

До конца 2018 года в правительство должна быть внесена стратегия развития венчурного рынка. Ее разрабатывает ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *