Воскресенье , Сентябрь 23 2018
Главная / Юридические новости / Банки будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о клиентах в электронном виде

Банки будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о клиентах в электронном виде

Банки будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о клиентах в электронном виде

ЦБ разрабатывает правила предоставления банками Росфинмониторингу информации о бенефециарах компаний и движении средств на счетах клиентов. Их текст, опубликованный на портале проектов законодательных актов, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Банк России устанавливает требования к формату представления информации от кредитных организаций в электронном виде по запросу Росфинмониторинга по его запросу об операциях клиентов, о бенефициарах и информации о движении средств по счетам. 

Все предоставленные документы будут архивироваться и шифроваться, как того требует приложение 1 к Положению ЦБ «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ключ от шифра будет передаваться отдельно.

Документ содержит все условия и сроки передачи данных между организациями, подробно ознакомиться с 22-страничным проектом можно здесь.

http://pravo.ru/news/view/140680/

О Admin

Смотрите также

c3c42e202425225f4c6a01faa634c4d1

Выплата действительной доли стоимости доли общества наследнику облагается НДФЛ

Евгений Шелест pressmaster / Depositphotos.com Суммы выплаченной физлицу действительной части стоимости доли в уставном капитале общества ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *